### AML hoạt động như thế nào? Chống rửa tiền (AML) là một bộ các quy định được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền.Các quy định của AML yêu cầu các tổ chức tài chính xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ và để lưu giữ hồ sơ về các giao dịch của khách hàng. AML hoạt động bằng cách xác định và phá vỡ các phương pháp mà tội phạm sử dụng để rửa tiền.Những phương pháp này bao gồm: *** Giao dịch tiền mặt: ** Tội phạm thường sử dụng tiền mặt để rửa tiền vì rất khó để theo dõi.Các quy định của AML yêu cầu các tổ chức tài chính báo cáo các giao dịch tiền mặt theo một số tiền nhất định. *** Các công ty Shell: ** Tội phạm có thể thành lập các công ty vỏ để rửa tiền.Các công ty Shell là các doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy tờ và không có hoạt động thực sự.Chúng thường được sử dụng để nhận tiền từ các hoạt động bất hợp pháp và sau đó di chuyển nó qua hệ thống tài chính. *** Những người thụ hưởng: ** Tội phạm có thể sử dụng các bên thứ ba, được gọi là người thụ hưởng, để rửa tiền. ==>> Tại địa chỉ: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup, bạn sẽ có cơ hội học hỏi và tham gia các hoạt động kiếm tiền online tại Việt Nam. Chi tiết tại: https://tricksmmo.com/threads/aml-hoat-dong-nhu-the-nao.227028/
