Toàn quốc: Binance Đối Mặt Với Khủng Hoảng Ngân Hàng Và Quy Định

Theo báo cáo của The Wall Street Journal (WSJ), Binance , sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và CEO Changpeng Zhao (CZ) đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý ở khu vực châu Âu sau các vụ kiện của các cơ quan quản lý liên bang Hoa Kỳ SEC và CFTC chống lại trao đổi tiền điện tử. Binance, đã phải rút khỏi một số quốc gia EU như Hà Lan và Áo, gần đây đã quyết định rút khỏi Đức sau khi các nhà quản lý khuyên họ nên rút đơn xin cấp phép.

​

Binance đối mặt với khủng hoảng ngân hàng và quy định

BaFin, cơ quan quản lý tài chính của Đức, đã khuyên Binance rút đơn xin cấp phép tại quốc gia này. Theo báo cáo của WSJ vào ngày 29 tháng 7, cơ quan quản lý đã viện dẫn những lo ngại về cấu trúc phức tạp của CZ và tổ chức của sàn giao dịch tiền điện tử, khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Các nguồn tin thân cận với vấn đề tiết lộ rằng CZ khó có thể vượt qua các bài kiểm tra cần thiết để được cấp giấy phép. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức của Binance đã hạn chế sự giám sát của cơ quan quản lý.

Binance đã rút đơn xin cấp phép từ Hà Lan, Áo, Đức và Nam Síp. Tại Pháp, Bỉ và Vương quốc Anh, các cơ quan quản lý tài chính vẫn đang tiến hành điều tra. Hơn nữa, Binance cũng đã mất đối tác ngân hàng, PaySafe, ở Châu Âu. Theo WSJ, quyền truy cập của Binance vào đồng đô la Mỹ và đô la Úc đã bị hạn chế đáng kể do các vấn đề ngân hàng và nó cũng đã bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng châu Âu. Những thách thức mà CZ phải đối mặt đang gia tăng trong bối cảnh số lượng các cuộc điều tra ngày càng tăng ở khu vực châu Âu. Sự ra đi của các giám đốc điều hành cấp cao nhất từ các công ty con của Binance trên toàn thế giới đã làm trầm trọng thêm những khó khăn.

Người phát ngôn của Binance, bình luận về sự phát triển của BaFin, tuyên bố rằng việc rút đơn xin cấp phép là do nhiều lý do, bao gồm cả những nỗ lực để có được giấy phép tiền điện tử mới từ Liên minh Châu Âu. Người phát ngôn nói thêm, “Binance sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quản lý và sẽ theo đuổi việc đạt được sự chấp thuận theo quy định cần thiết để hoạt động tích cực ở Đức.”

Tình trạng hiện tại của các vụ kiện và điều tra chống lại Binance tại Hoa Kỳ

Binance, giữa những diễn biến gần đây, đã gửi đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện do CFTC đệ trình, tuyên bố rằng cơ quan quản lý không có thẩm quyền đối với tài sản toàn cầu và các cáo buộc chống lại họ là không rõ ràng.

Sau vụ kiện của CFTC, SEC cũng đã đệ đơn kiện Binance.US, Binance và CZ vào đầu tháng trước, làm rung chuyển thị trường tiền điện tử. Binance, công ty tuyên bố không vi phạm bất kỳ luật chứng khoán nào, đã đạt được thỏa thuận với SEC để tách ví, tiền và quản lý Binance và Binance.US.

Hơn nữa, Binance cũng là mục tiêu điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ). Các chuyên gia tin rằng DoJ sẽ sớm đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử và CZ.