.. Chống rửa tiền (AML) là một thành phần quan trọng của hệ thống tài chính.Nó giúp bảo vệ hệ thống khỏi được sử dụng cho các mục đích hình sự, chẳng hạn như rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận. Các công cụ và công nghệ AML là rất cần thiết để tuân thủ AML hiệu quả.Những công cụ này có thể giúp các tổ chức tài chính xác định và báo cáo hoạt động đáng ngờ và theo dõi khách hàng của họ về những rủi ro tiềm ẩn. Có một loạt các công cụ và công nghệ AML có sẵn trên thị trường.Một số phổ biến nhất bao gồm: *** Hệ thống giám sát giao dịch: ** Các hệ thống này theo dõi các giao dịch tài chính và xác định hoạt động đáng ngờ. *** Khách hàng do siêng năng (CDD): ** Quá trình này liên quan đến việc thu thập và xác minh thông tin về khách hàng để đánh giá rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố của họ. *** Biết khách hàng của bạn (KYC): ** Quá trình này liên quan đến việc xác minh danh tính của khách hàng và hiểu các hoạt động kinh doanh của họ. *** Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR): ** Các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo hoạt đ ==>> Hãy đến với nhóm MMO Việt Nam tại: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup để tìm hiểu về các phương pháp kiếm tiền online đang hot nhất. Chi tiết tại: https://tricksmmo.com/threads/cong-cu-va-cong-nghe-aml.225086/
