Lừa đảo đầu tư tiền mã hóa bùng nổ ở Ấn Độ Những hàng ngũ lừa đảo dùng đa dạng hình thức câu kéo tinh tướng, nhắm vào đối tượng nhà đầu tư non trẻ, thiếu tri thức về tiền mã hóa để lừa đảo, cướp đoạt tài sản. Theo Bloomberg, bị lôi kéo bởi lợi nhuận khổng lồ của thị phần tiền mã hóa, Vishal – một nhà đầu tư cá nhân tại Ấn Độ – gom toàn bộ 500.000 rupee (6.800 USD) dành dụm được để tìm Bitcoin và Ethereum. Sau đấy, Vishal được thêm vào một nhóm có tên Metamask trên áp dụng nhắn tin Telegram. Đội ngũ này hứa các bạn có thể tăng gấp đôi trị giá đầu tư chuẩn y một mô phỏng đa cấp và tặng coin miễn phí. &Ldquo;Tôi bị thuyết phục bởi các tin nhắn chụp màn hình và website trông rất chuyên nghiệp. Mọi thứ nhìn có vẻ chân thực”, Vishal nói. Tuy vậy, Vishal đã bị lừa. Anh mất trắng 0,25 Bitcoin và 2 đồng Ether. Số tiền tiết kiệm được không cánh mà bay. &Ldquo;Khi tôi tố giác với phòng ban coi ngó khách hàng, họ bắt buộc tôi phải gửi thêm Bitcoin mới xử lý”, Vishal kể. Xem thêm: nạp tiền vào sàn binance ĐỦ MỌI CHIÊU TRÒ Vishal ko phải tình huống Việc trước tiên bị lừa đảo lúc đầu tư tiền mã hóa. Theo Bloomberg, khi cơn sốt đầu tư tiền mã hóa lan rộng tại Ấn Độ, những vụ lừa đảo với nạn nhân là những nhà đầu tư trẻ tuổi tăng cường vọt. Những hàng ngũ tù túng âm mưu trục lợi nhà đầu tư nhẹ dạ. Họ bị đánh cắp tài sản, tiền bạc đến cả tính danh. Ông MD Sharath, giám đốc phòng ban an ninh mạng thành phố Bengaluru, cho biết các đơn tố cáo lừa đảo can hệ tới tiền mã hóa ngày một cải thiện, nạn nhân hồ hết đều dưới 45 tuổi. “Đa số những vụ lừa đảo thường là một người ủ ấp tiền đầu tư đột ngột biến mất, móc túi thông báo tư nhân của nạn nhân hoặc mô hình đa cấp”, ông Sharath đề cập. &Ldquo;Một số tình huống nhà đầu tư bỏ tiền, nhưng ko biết tài sản của mình bị đổ vào tiền điện tử”, ông kể thêm. Không chỉ Ấn Độ, số vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa ở Mỹ cũng tăng mạnh trong thời gian qua. Ủy ban thương nghiệp Liên bang Mỹ bật mí các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở nước này đã mất tổng cộng hơn 80 triệu USD vì những vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021, tăng cường gấp 10 lần so với cộng kỳ năm ngoái. Ông Vishal Gupta, nhà sáng lập công ty giáo dục Bitcoin Alliance tại Ấn Độ, cho biết các quý khách mới thiếu kiến thức về cách hoạt động của tiền mã là mục tiêu của kẻ lừa đảo. “Khi tiền mã hóa dần phổ quát hơn ở Ấn Độ, phổ biến các bạn mới bị lôi kéo bởi lợi nhuận đầu tư cao nhưng lại ko có tri thức về cách hoạt động của chúng. Sự thiếu hiểu biết khiến họ trở nên mục đích của những kẻ lừa đảo”, ông Gupta nói. Vishal Gupta, nhà sáng lập tổ chức giáo dục Bitcoin Alliance: Lúc tiền mã hóa dần rộng rãi hơn ở Ấn Độ, rộng rãi khách hàng mới bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư cao nhưng lại ko có tri thức về cách hoạt động của chúng. Mánh lới của những đội ngũ tù hãm đang càng ngày càng rộng rãi và tinh vi hơn. Các lực lượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý muốn kiếm lời nhanh của nhà đầu tư để kiểu dáng đa dạng chiêu trò tinh tướng, từ mô phỏng đa cấp, hứa tặng coin cho đến lừa lật, đánh cắp danh tính của nạn nhân. Vishal là nạn nhân của chiêu lừa đảo núp bóng đào tạo tri thức về đầu tư tiền mã hóa. Liên hệ ngay nhé với quản trị viên của lực lượng Metamask, người này chối từ tiết lộ tính danh thật nhưng luôn khẳng định “đang dạy giới trẻ cách làm giàu trong khoảng tiền mã hóa trong thời điểm khó khăn”. Vishal đã bị ăn trộm thông báo tư nhân để lấy trộm tài sản trong ví điện tử hoặc những loại thể tài sản khác. Rajshekhar Rajaharia, chuyên gia an ninh mạng, cho biết hình thức lừa đảo này đang trở nên đa dạng cách đây không lâu. “Nhiều người vô tư trao mật khẩu ví điện tử hoặc thông tin tư mật cho các kẻ lừa đảo mà ko nhận thức được hậu quả của hành động đó”, ông Rajaharia cho biết. Xem thêm: rút tiền binance HÀNH VI LỪA ĐẢO ĐẶC BIỆT Hứa tặng coin cũng là một chiêu trò lừa đảo nhiều cách đây không lâu. Nhận thấy tình hình buôn bán gia đình cạnh tranh, ông Navjot Singh, 40 tuổi tại New Delhi, bắt đầu đầu tư vào tiền mã hóa trong khoảng tháng 1 năm nay. Ông cho biết đã được đưa vào một cộng đồng bạc mã hóa trên Telegram có 40.000 người theo dõi. Hàng ngũ này là “hang ổ” của cùng đồng dùng ứng dụng “MooMooSwap”. Người dùng sẽ tiến hành nhiệm vụ để nhận $MOMO, sử dụng $MOMO có thể đổi lấy Binance coin (BNB). Singh đã bỏ khoảng 1.700 đô la tiền thật để tậu 0,2 BNB. Tuy nhiên, khi đồng Binance chính thức lên sàn, Singh mới trông thấy những đồng tiền mã hóa này không có giá trị. Ko lâu sau ấy, MooMooSwap biến mất, Singh mất sạch số tiền đã đầu tư, còn hàng ngũ trên Telegram tiếp tục hoạt động dưới tên mới “Tosa INU”. “Tôi phấn đấu Mọi chi tiết xin liên hệ theo với nhà quản lý của hàng ngũ nhưng không được phản hồi. Vì thấy có phổ biến người chơi nên tôi mới đầu tư vào, giờ mấy đồng tiền mã hóa này không có trị giá gì nữa”, Singh buồn bã nhắc. Xem thêm: giao dịch p2p binance “Trong lĩnh vực tiền mã hóa, các đồng như Doge và Shiba Inu mang đến cho nhà đầu tư lợi nhuận theo cấp số nhân. Tuy vậy, vì ko có pháp chế rõ ràng để quản lý các đồng tiền này nên rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả”, chuyên gia Gupta nhận xét. Theo Báo cáo của Cointelegraph, các nhà đầu tư Ấn Độ mất gần 500 triệu đô la Mỹ vì những vụ lừa đảo tiền mã hóa ở Ấn Độ và nước ngoài trong năm ngoái. Trước trường hợp lừa đảo tấp nập, ông Nikolaos Chrysaidos, người đứng đầu công ty an ninh mạng Avast, đưa ra một số gợi ý cho quý khách tiền mã hóa để tự kiểm soát an ninh mình trước những chiêu trò ăn lận tinh vi. Nhà đầu tư Navjot Singh, 40 tuổi, ở New Delhi chia sẽ: Vì thấy có rộng rãi người chơi nên tôi thoạt đầu tư vào, giờ mấy đồng tiền mã hóa này không có trị giá gì nữa Ông khuyến nghị khách hàng chỉ nên tin tưởng những áp dụng trong khoảng những nhà phát triển phần mềm uy tín và đọc kĩ bình luận từ người mua trước. Không những thế, nhà đầu tư nên chọn ví vật lý thay vì ví trực tuyến để kiểm soát an ninh tài sản. Ông Sharath của bộ phận an ninh mạng Bengaluru cho biết chính quyền Ấn Độ cần làm rõ về tính hợp pháp của các tiền mã hóa trong tương lai. Các tội danh ăn gian can dự tới tiền mã hóa sẽ được xử lý theo quy định của luật hình sự Ấn Độ. “Hành vi lừa đảo can hệ đến tiền mã hóa tương đối đặc trưng so với những loại ăn lận trực tuyến khác do tính chất của loại tài sản và nguy cơ rửa tiền cao. Chính vì vậy, Ấn Độ cần cương quyết hơn về tính pháp lý của tiền mã hóa bằng các bộ luật biệt lập và trong dự luật tiền mã hóa, sẽ được đưa ra Quốc hội gần tới”, ông nói. Xem thêm: cách nạp tiền vào sàn huobi
