.. **Giới thiệu** Chống rửa tiền (AML) là một bộ luật, quy định và thủ tục được thiết kế để ngăn chặn tội phạm sử dụng hệ thống tài chính để rửa tiền.AML là một phần quan trọng của cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm tài chính, và nó rất cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. ** Luật và quy định AML ** Luật pháp và quy định của AML khác nhau tùy theo quốc gia, nhưng chúng thường bao gồm một số yếu tố phổ biến.Những yếu tố này có thể bao gồm: *** Khách hàng do siêng năng (CDD): ** Đây là quá trình xác minh danh tính của khách hàng và hiểu các hoạt động tài chính của họ. *** Giám sát giao dịch: ** Đây là quá trình theo dõi các giao dịch tài chính để xác định hoạt động đáng ngờ. *** Báo cáo hoạt động đáng ngờ: ** Các tổ chức tài chính được yêu cầu báo cáo hoạt động đáng ngờ cho chính quyền. ** Tuân thủ AML ** Các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp và quy định của AML.Điều này bao gồm thực hiện CDD, giám sát giao dịch và quy trình báo cáo.Các tổ chức tài chính không tuân thủ ==>> Tham gia nhóm Telegram với cộng đồng MMO sôi động tại Việt Nam: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup. Chi tiết tại: https://tricksmmo.com/threads/luat-va-quy-dinh-cua-aml.225027/
